加拿大又出了一个
洗黑钱的大案子!
一对华裔夫妇
在加拿大洗黑钱被抓，
这对华人夫妇两人分别叫
秦彩轩(音译)和朱建东(音译)。
秦彩轩生于1984年，
是银通国际投资公司负责人之一，
在温哥华拥有一套230万的房屋。
华裔夫妇相互“配合”
利用公司常年“洗黑钱”
提起银通国际投资公司，
也是个历史悠久的洗钱公司了!
秦彩轩还是这个公司的负责人，
自然给丈夫不少掩护，
由此丈夫朱建军
便通过银通海外公司，
在列治文运营底下银行。
他经常以“私人借款人”的名义，
借来银通海外公司的现金，
再将这些现金转借给
BC省赌场里的中国赌徒，
以此来洗黑钱。
那么，赌博也会有现金流啊，
为什么中国发现不了呢?
原来，中间是有猫腻的，
他们在加拿大欠下的款项，
可以直接将钱
还给中国的地下钱庄，
由此便摆脱了
中国外汇的管制了
银通国际公司在装修时，
让承包商秘密安装了
一扇玻璃大门，
这个玻璃大门可不是普通的，
而是能防弹的门。
当然啦! 只要给钱，
纯金的大门也能给你安好！
承包商很快便按照合同
做好了带有电子锁的防弹门。
可是，秦彩轩却拒绝付款，
给出的理由竟然是：“手工差”！
承包商自然不愿意，
于是便拿起法律的武器
捍卫自己的权利!
结果竟被牵出来了
BC省史上最大的洗钱案！
此公司涉嫌与毒贩、赌徒做交易，
每年涉嫌洗钱的金额高达
2.2亿加币
(约为11.4亿元人民币)，
甚至可能高达10亿加币
(约为52.2亿元人民币)。
2015年加拿大警方搜查了
低陆平原20栋房屋，
总值超过4300万加币，
除搜出800多万加币现金外，
还搜出一批关于洗钱交易、
赌博设备、电脑手机等资料。
这个案件覆盖面广，
警方还在继续对这家
公司进行持续调查中，
具体何时结案，还未确定！
洗黑钱被捅开后
230万的房屋被抵押
此案是BC省最大的洗钱案，
而秦彩轩也是这家
公司的主要负责人，
根据最近从法庭获取的文件显示，
TD银行已于上月23日
向BC最高法院提出申请，
要求扣押秦蔡选拥有的位于
本贵林街的一幢物业，
价值230万元的豪宅。
在审理的过程中TD银行指出，
该行曾给该房屋抵押
117.65万元按揭贷款，
仍尚欠110万元。
银行方面已经要求秦某支付
欠下且被按揭抵押的款项，
但未能获得。
因此TD要求法庭将该物业出售，
而所得款项首先交
还改行作为偿还按揭贷款。
这栋物业的贷款方
还有另外两个贷款方，
总计为这个物业贷款
提供了56万的按揭贷款
截止上周末, 房屋相关的各方人员
均为作出任何回应。
