换汇咋整啊?!国内严打洗钱去海外!5w加币就要被查了?!
星期一, 07 2月 2022
by yushankang0@gmail.com
为完善反洗钱监管机制, 进一步提升中国洗钱和 恐怖融资风险防范能力。 中国人民银行、 中国银行保险监督管理委员
温哥华华裔一年报税4w收入!但“洗钱”洗了1个亿+?!直接被遣返了~
星期一, 01 11月 2021
by yushankang0@gmail.com
由于中国房地产疲软, 很多中国人涌向加拿大做房地产投资。 报税季节来临总会有很多人焦虑, 有人想占点便宜,少报
加拿大华裔夫妇本想讹人抵赖…结果反被查洗黑钱2.2 亿!
星期二, 06 8月 2019
by yushankang0@gmail.com
加拿大又出了一个 洗黑钱的大案子! 一对华裔夫妇 在加拿大洗黑钱被抓, 这对华人夫妇两人分别叫 秦彩轩(音译
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什么鬼? 个人海外购房涉嫌违法,刑期5年以上?!!
星期五, 05 7月 2019
by yushankang0@gmail.com
大量海外购房不仅 给国家安全带来巨大风险, 还让国家外汇储备大量流失, 引发国内金融市场剧烈动荡。 2019刚
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大温华人老板被突击逮捕! 被政府没收了跑车和 23w 现金!
星期三, 19 6月 2019
by yushankang0@gmail.com
近日,温哥华华人居民王璞 被BC省最高法庭勒令充公财产。 王璞的一辆雪佛兰 克尔维特跑车,一辆皮卡车, 以及超
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BC政府公开调查洗钱,可以强制搜查任何房屋,拒绝者直接入狱!
星期日, 19 5月 2019
by yushankang0@gmail.com
去年有$74亿的黑钱流入BC省, 其中$53亿流向了房地产市场, 这些脏钱至少将BC省 房价推高了5%, 大温
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omg~大温警察突袭搜查华裔屋主…发现2000w现金!
星期三, 01 5月 2019
by yushankang0@gmail.com
加拿大洗钱情况一直很严重。 据警方一项机密调查, 仅2016年一年, 就有超过10亿加元的黑钱, 通过温哥华地
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列治文男子被警察搜家!没想到….房产现金都被没收了!
星期六, 26 1月 2019
by yushankang0@gmail.com
一名华人男子在移民加拿大后接连在列治文、温哥华等买了好多房子 在大温房市最热的那几年 他买下一栋新房,两个月后
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BC警察都懵了!温哥华洗黑钱的指控竟然被停止了…?
星期日, 02 12月 2018
by yushankang0@gmail.com
温哥华地区列治文市 某机构被指控通过 赌场洗钱的控罪已被停止 11月28日加拿大皇家骑警证实 BC法院已经停止
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温哥华赌场黑道勾结?!“石头赌场”一个月收到1350万元现金
星期四, 28 6月 2018
by yushankang0@gmail.com
卑诗律政厅昨日发报由前皇家骑警副总长杰曼(Peter German)撰写的赌场洗钱报告《肮脏的金钱》(Dirt
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加拿大6大银行称为洗钱工具!目前被罚115万加币?!
星期一, 09 4月 2018
by yushankang0@gmail.com
金融交易和报告分析中心(Fintrac)去年11月发表的报告虽然表扬了加拿大银行业在打击涉及性交易的人口贩卖中
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BC省严查房产高利贷洗钱行径
星期四, 22 2月 2018
by yushankang0@gmail.com
卑诗省检察长针对媒体揭露本省房市被毒贩利用洗钱的报导回应称,本省反洗钱系统“有缺陷”,因为官员们长期对可疑行径
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大温楼市疑沦为中国贪官洗钱天堂
星期四, 09 4月 2015
by Kenny Liang
潜逃美国的中国贪官乔建军与前妻赵世兰,涉嫌在大温地区购置房产洗黑钱,已遭美方起诉,但乔建军目前仍在逃。有反洗黑
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中国警察在加拿大秘密调查贪官洗钱隐匿房产
星期五, 06 3月 2015
by Kenny Liang
据报道,中国警方代表一直在加拿大秘密活动,目的是调查中国贪腐官员的洗钱行为和隐匿房产,同时寻求让中国经济犯罪嫌
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