调查麻州TelexFree公司诈欺案的联邦探员本月初在麻州威斯伯洛镇(Westborough)一户公寓床垫内找到1750万元现金。 27岁被捕的罗加(Cleber Rene Rizerio Rocha)23日被控洗钱罪，法官下令不准保释。
根据联邦检察官欧堤斯( Carmen M. Ortiz)办公室所发的文件，联邦在2014年破获总部位于麻州马伯洛镇的TelexFree诈骗案，两名创办人一人被捕、一人在逃。在逃嫌犯万兹勒(Carlos Wanzeler)藏匿在巴西，委托亲信设法把留在波士顿的4000万元现款转移至巴西。联邦警探2015年成功地说服一名洗钱计画的「关系人」转做证人，掌握移钱动向。
罗加是万兹勒侄子的亲信。他12月31日从巴士飞至纽约。与「关系人」在休士顿碰面时，取回一只装有220万元钞的手提箱。他在被捕后坦承犯罪，警方搜索他所住的公寓时，发现藏在床垫内的1750万元现钞。
据资料，TelexFree公司是金字塔式推销网路电话服务的诈骗生意。在麻州成立两年间，迅速成长，吸收会员两百万人之多、资金数以亿计。受害人约100万人，损失财务总额高达18亿元。据联邦资料，若以受害者人数来说，这应是史上最大的「庞兹骗局」(Ponzi scheme)。
